{"id":1031,"date":"2020-09-23T15:31:29","date_gmt":"2020-09-23T13:31:29","guid":{"rendered":"https:\/\/www.api.parlonsfinance.fr\/?p=1031"},"modified":"2020-09-23T15:48:01","modified_gmt":"2020-09-23T13:48:01","slug":"savez-vous-que-la-ctif-soccupe-du-blanchiment-de-capitaux-en-belgique-nous-vous-la-presentons","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.api.parlonsfinance.fr\/index.php\/2020\/09\/23\/savez-vous-que-la-ctif-soccupe-du-blanchiment-de-capitaux-en-belgique-nous-vous-la-presentons\/","title":{"rendered":"Qu&rsquo;est-ce que la Cellule de traitement des Informations Financi\u00e8res (CTIF) ?"},"content":{"rendered":"\n<h4 class=\"wp-block-heading\">La Cellule de Traitement des Informations Financi\u00e8res, CTIF, cr\u00e9\u00e9e en 1993 avec la loi du 11 janvier 1993, est l\u2019arme principale de lutte contre le blanchiment d\u2019argent et le financement du terrorisme en Belgique.<\/h4>\n\n\n\n<p>La CTIF est une autorit\u00e9 administrative avec un statut ind\u00e9pendant qui est charg\u00e9e du traitement et de la transmission d&rsquo;informations mais \u00e9galement de l\u2019analyse des faits et des transactions financi\u00e8res suspectes qui lui sont transmis par les institutions et les personnes vis\u00e9es par la loi.<\/p>\n\n\n\n<p>En effet, cet organisme est constitu\u00e9 de plusieurs experts financiers et d&rsquo;un officier sup\u00e9rieur d\u00e9tach\u00e9 de la police f\u00e9d\u00e9rale. A noter que la CTIF est plac\u00e9e sous le contr\u00f4le des <em>Ministres de la Justice et des Finances <\/em>et sous la direction d&rsquo;un magistrat ou de son suppl\u00e9ant d\u00e9tach\u00e9s du parquet. Le bureau, constitu\u00e9 du pr\u00e9sident et du vice-pr\u00e9sident, organise les activit\u00e9s de la CTIF.<\/p>\n\n\n\n<p>La CTIF est destin\u00e9e \u00e0 recevoir et \u00e0 analyser les informations transmises par  :<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>les entit\u00e9s assujetties vis\u00e9es par la loi<\/li><li>les autorit\u00e9s de contr\u00f4le de ces entit\u00e9s<\/li><li>les autorit\u00e9s charg\u00e9es du contr\u00f4le des march\u00e9s financiers<\/li><li>les organismes \u00e9trangers qui remplissent les m\u00eames fonctions en vue d&rsquo;\u00e9changes collaboratifs<\/li><li>les autorit\u00e9s comp\u00e9tentes en mati\u00e8re de r\u00e9ception des d\u00e9clarations de transport transfrontalier d&rsquo;argent liquide effectu\u00e9es en application de <em>l&rsquo;Arr\u00eat\u00e9 Royal du 26 janvier 2016<\/em> portant certaines mesures relatives au contr\u00f4le du transport transfrontalier d&rsquo;argent liquide<\/li><li>du Minist\u00e8re public dans le cadre d\u2019une information ou d\u2019une instruction li\u00e9e au terrorisme ou au financement du terrorisme;<\/li><li>de l\u2019Office europ\u00e9en de lutte anti-fraude de la Commission europ\u00e9enne (OLAF) dans le cadre d\u2019une enqu\u00eate relative \u00e0 une fraude au pr\u00e9judice des int\u00e9r\u00eats financiers de l\u2019Espace \u00e9conomique europ\u00e9en;<\/li><li>des fonctionnaires des services administratifs de l&rsquo;Etat, des curateurs de faillite et des administrateurs provisoires qui dans l&rsquo;exercice de leurs missions ou de leur profession constatent des faits qu&rsquo;ils savent ou soup\u00e7onnent \u00eatre li\u00e9s au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>La CTIF a en outre acc\u00e8s aux donn\u00e9es du Registre national des personnes physiques mais les membres sont soumis \u00e0 un secret professionnel tr\u00e8s strict dans le respect du RGPD.<\/p>\n\n\n\n<p>En ce qui concerne les d\u00e9clarations, les institutions financi\u00e8res (banques et autres) se doivent de d\u00e9clarer \u00e0 la CTIF si elles prennent connaissance d\u2019un dossier pour lequel elles soup\u00e7onnent ou ont des motifs concr\u00e8tes de soup\u00e7onner que sont li\u00e9s au blanchiment ou au financement du terrorisme\u00a0:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>des&nbsp;fonds&nbsp;d\u00e9tenus par leurs clients, quel qu\u2019en soit le montant&nbsp;;<\/li><li>des&nbsp;op\u00e9rations&nbsp;effectu\u00e9es ou ordonn\u00e9es par leurs clients&nbsp;; ou<\/li><li>des&nbsp;faits,&nbsp;en ce compris des tentatives d\u2019op\u00e9rations, dont elles ont connaissance.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>En dix ans, les banques belges ont notifi\u00e9 <strong>74.000 <\/strong>op\u00e9rations suspectes \u00e0 la CTIF (Cellule de traitement des informations financi\u00e8res) &#8230;<\/p>\n\n\n\n<p>Par Hamza <em>NAQI<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Cellule de Traitement des Informations Financi\u00e8res, CTIF, cr\u00e9\u00e9e en 1993 avec la loi du 11 janvier 1993, est l\u2019arme principale de lutte contre le blanchiment d\u2019argent et le financement du terrorisme en Belgique. 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